新加坡警察部队和新加坡金融管理局2月23日发联合公告表示，当局正在调查山立汇款公司的两名负责人，分别是一名43岁的女董事，以及一名34岁的合规经理。他们被指以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。

公告指出，山立并没有积极配合金管局提供所要求的信息，也没有针对汇款资金流作出令人满意的解释。在金管局调查期间，山立突然在星期一（2月20日）告知，打算停止业务。此外，当局也接到了山立公司银行户头和董事个人银行户头，出现异常转账的通报。

新加坡金管局已指示山立，即使停业交出牌照，也必须在七个工作日内完成所有汇款交易，否则得通知顾客。政府也将在本周末联系通过山立汇款而受影响的汇款人，公布更多详情。

据移动支付网了解，山立汇款公司相关违规行为与此前新加坡多例跨境汇款被账户冻结案件相关。

2023年10月底，新加坡出现了多例跨境汇款被账户冻结的案件，在新加坡本地工作的一些外国人通过汇款公司汇款到中国的银行户头，岂料被中国当局指汇款过程中涉及犯罪行为而冻结户头。有人出示中国执法部门发出的通告，指当事人收到的转账来源是赌博网站收款卡，因此涉案资金被没收并上缴国库。但也有人为了不让名下的银行账号受到牵连，只好主动上缴被冻结的款项。

而在2023年12月19日，新加坡金融监管局MAS发布公告，与中国政府、汇款公司合作，帮助解决汇回中国的资金冻结问题。

该通知显示，MAS与39名被冻结资金的汇款者举行了现场沟通会，并协商解决办法，受影响的长城、汉生、三立三家汇款公司也出席了沟通会。MAS解释道，之所以出现冻结的情况，是由于汇款公司为降低成本，并没有与银行合作汇款，而是寻找海外持牌代理商完成，这增加了风险。

据了解，截至2023年12月15日，新加坡监管部门已收到超过670份汇款被冻结的报告，受影响总金额约为1,300万美元。

MAS还要求，从2024年1月1日起，从新加坡汇款到中国的资金，汇款公司只能通过银行、银行卡渠道向中国汇款。具体而言，汇款公司可以通过仅银行、银行卡网络运营商（例如银联国际）的持牌金融机构协助转账，该措施临时试行3个月，而后再进行审查。